Rechtsprechung
VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20 |
Volltextveröffentlichungen (5)
- openjur.de
- NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
Geldwäscherechtliche Aufsicht, Rechtsanwaltskammer, mehrfach qualifizierter Rechtsanwalt und Steuerberater, Kataloggeschäft, Verpflichteter, richtlinienkonforme Auslegung, teleologische Reduktion
- Betriebs-Berater
Verpflichteteneigenschaft eines Rechtsanwalts nach dem GwG
- rewis.io
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Papierfundstellen
- NJW 2021, 1028
Wird zitiert von ... (3) Neu Zitiert selbst (7)
- VG Augsburg, 24.09.2020 - Au 2 K 19.254
Prüfungsanordnung der Rechtsanwaltskammer für einen angestellten Rechtsanwalt …
Auszug aus VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20
vgl. Beschluss der beschließenden Kammer vom 12. No-vember 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 10; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 - juris Rn. 30.vgl. zum Vorstehenden insgesamt: VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 - juris Rn. 37-41, und 43 (mit Fundstellennachweisen); ferner: Kaetzler, in: Zentes/Glaab, a.a.O., Rn. 152 bis 156 zu § 2 GwG; Pelz/Schorn: Geldwäscherechtliche Pflichten von Syndi-kusrechtsanwälten - Infektionsgefahr für den Arbeitgeber?,in: NJW 2018, S. 1351, 1352 bis 1354.
vgl. VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 - juris Rn. 30-32; Breit/Wende/Thirmeyer, in: Zentes/Glaab, a.a.O., Rn. 18 zu § 51 GwG, unter Verweis auf den Bericht des Finanzausschusses zum Gesetzent-wurf der Bundesregierung - BT-Drs.
vgl. VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 - juris Rn. 32, m.w.N.
vgl. VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 - juris Rn. 54 ff.
- OVG Nordrhein-Westfalen, 17.11.2020 - 4 B 1788/20
Anordnung von Mitwirkungshandlungen
Auszug aus VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20
vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 - juris Rn. 8 f., unter Verweis auf die Erste Na-tionale Risikoanalyse, Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/2019, Bundesministerium der Finanzen, Stand Oktober 2019, S. 110 f., a.a.O.vgl. Beschluss der Kammer vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 54 f.; bestätigt durch Beschluss des OVG NRW vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 - juris.
Für eine anlasslose Überprüfung eines nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Rechtsanwalts ist unerheblich, ob dieser mit der ersten formularmäßig erfolgten Abfrage zur anlasslosen Kontrolle nach dem Geldwäschegesetz eine schriftlich dokumentierte Risikoanalyse nach § 5 GwG als einem, wenngleich maßgeblichen tätigkeitsbezogenem Element des geldwäscherechtlichen Risikomanagements gemäß § 4 GwG vgl. Beschluss der Kammer vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 32 ff.; OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 - juris Rn. 13 ff.; Bur-meister/Uwer, Die Rolle der Anwaltschaft bei der Bekämp-fung der Geldwäsche, in: AnwBl. 2017, S. 1038, 1041 f., zitiert nach juris.
Daneben gilt der allgemeine Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wonach nur geeignete, erforderliche und im Hinblick auf die betroffenen Belange und Rechte der Adressaten angemessene behördliche Maßnahmen zu ergreifen sind, vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 - juris Rn. 5 f., Im Hinblick darauf ist es ermessensgerecht, den Antragsteller überhaupt mit Blick auf die sich aus dem Geldwäschegesetz für ihn ergebenden Pflichten, insbesondere auf eine auf Kataloggeschäfte nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. e) GwG durchzuführende und zu dokumentierende Risikoanalyse wie auch der weiteren Pflichten nach dem Geldwäschegesetz zu überprüfen.
vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 - juris, Tenor und Rn. 16.
- VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20
Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), …
Auszug aus VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20
vgl. Beschluss der beschließenden Kammer vom 12. No-vember 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 10; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 - juris Rn. 30.Folglich begründet jede, unter Umständen auch nur anlässlich eines einzigen Falles eines Kataloggeschäfts des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG vgl. Beschluss der beschließenden Kammer vom 12. No-vember 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 14-17, m.w.N., erbrachte bedeutsame geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen eines Rechtsanwalts dessen Verpflichteteneigenschaft.
vgl. Beschluss der Kammer vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 54 f.; bestätigt durch Beschluss des OVG NRW vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 - juris.
Für eine anlasslose Überprüfung eines nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Rechtsanwalts ist unerheblich, ob dieser mit der ersten formularmäßig erfolgten Abfrage zur anlasslosen Kontrolle nach dem Geldwäschegesetz eine schriftlich dokumentierte Risikoanalyse nach § 5 GwG als einem, wenngleich maßgeblichen tätigkeitsbezogenem Element des geldwäscherechtlichen Risikomanagements gemäß § 4 GwG vgl. Beschluss der Kammer vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 32 ff.; OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 - juris Rn. 13 ff.; Bur-meister/Uwer, Die Rolle der Anwaltschaft bei der Bekämp-fung der Geldwäsche, in: AnwBl. 2017, S. 1038, 1041 f., zitiert nach juris.
- OVG Rheinland-Pfalz, 29.05.2019 - 6 A 10204/19
Verpflichtung von Beteiligungs- und Holdinggesellschaften zur Bestellung eines …
Auszug aus VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20
vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29. Mai 2019 - 6 A 10204/19 - juris Rn. 39 (am Ende), unter Verweis auf BT-Drucks. 17/6804, S. 33.vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29. Mai 2019 - 6 A 10204/19.OVG - juris Rn. 45 ff.
vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29. Mai 2019 - 6 A 10204/19.OVG - juris Rn. 49.
- BVerwG, 15.01.2019 - 1 C 15.18
Unwirksamkeit einer asylrechtlichen Unzulässigkeitsentscheidung nach …
Auszug aus VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20
vgl. zur teleologischen Reduktion und ihren Voraussetzun-gen zusammenfassend: BVerwG, Urteil vom 15. Januar 2019 - 1 C 15.18 - BVerwGE 164, S. 179 ff. = juris Rn. 17 und 18, m.w.N. aus der Rechtsprechung. - BVerwG, 25.10.2017 - 1 C 21.16
Aufnahme; Aufnahmebescheid; Aufnahmeverfahren; Bescheinigungsverfahren; …
Auszug aus VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20
vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Oktober 2017 - 1 C 21.16 - juris Rn. 18, m.w.N. - VG Hannover, 15.03.2017 - 10 A 4456/16
Aktivierungscode; Bestimmtheit; Geldwäschegesetz; Glücksspiel; Voucher; …
Auszug aus VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20
17/10745, S. 18; allgemein auch: VG Hannover, Urteil vom 15. März 2017 - 10 A 4456/16 - juris Rn. 40, 51 ff. und 67 f. (zur Vorgängernorm des § 16 Abs. 1 GwG a.F.).
- BGH, 04.03.2024 - NotZ(Brfg) 3/23 Das Kammergericht hat mit tragfähiger Begründung angenommen, dass die mit Verfügung vom 30. März 2021 an den Kläger gerichtete Anordnung des Beklagten, die im einzelnen benannten Urkunden, Verzeichnisse und Akten in seiner Dienststelle zur Prüfung nach dem Geldwäschegesetz vorzulegen, zwar zur Erreichung des mit § 51 Abs. 2 und § 52 Abs. 1 und 3 GwG verfolgten Zwecks, die Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes durch die Notare sicherzustellen und Geldwäschevorgänge zu unterbinden (…vgl. zum Zweck des Geldwäschegesetzes in der Fassung vom 23. Juni 2017: BayVGH, BayVBl 2023, 752 Rn. 39; vgl. auch VG Gelsenkirchen, NJW 2021, 1028 Rn. 26), geeignet, aber nicht erforderlich war.
- KG, 08.12.2021 - AR 7/21
Abdrängende Rechtswegzuweisung für den Bereich des Notarrechts
Abweichendes lässt sich auch nicht den von dem Beklagten zitierten, für den rechtsanwaltschaftlichen Bereich ergangenen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen (vgl. VG Augsburg, Urteil vom 24.09.2020; Az: AU 2 K 19.254, juris; VG Berlin, Beschluss vom 05.02.2021, Az.: 12 L 258/20, juris; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 11.01.2021, Az. : 18 L 1703/20, juris, nachfolgend OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 17.11.2020, Az. 4 B 1788/20, juris; vgl. auch VG Arnsberg, Urteil vom 05.01.2021, Az.: 1 L 1003/20, juris) entnehmen, da in keiner dieser Entscheidungen die Frage des Rechtsweges problematisiert, sondern der Verwaltungsrechtsweg schlicht begründungslos unterstellt wird. - VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23
Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes; Befreiung von der Pflicht zur …
Sie orientiert sich an dem im Hauptsacheverfahren für Maßnahmen nach § 51 GwG maßgeblichen Auffangstreitwert von 5.000 Euro, vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 -, juris; VG Gelsenkirchen, Beschlüsse vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 -, und vom 11. Januar 2021 - 18 L 1703/20 -, juris; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 -, juris.